کومرس بانک آلمان بیش از یک میلیارد دلار برای فیصله دادن به تحقیقات مقامات آمریکایی در مورد نقض قوانین پولشویی و تحریم ها توسط این بانک پرداخت خواهد کرد.

فایننشیال تایمز به نقل از منابع آگاه گزارش داد؛ جریمه این بانک احتمالاً از ۶۰۰ میلیون دلار جریمه‌ای که ابتدا با مقامات آمریکایی در مورد آن مذاکره کرده بود، فراتر خواهد رفت. توافق نهایی میان کومرس بانک و مقامات آمریکایی برای پرداخت جریمه احتمالاً تا پایان سال اعلام خواهد شد اما مفاد دقیق آن هنوز نهایی نشده و ممکن است تغییر کنند.

سخنگوی کومرس بانک و همچنین مقامات وزارت دادگستری و دپارتمان خدمات مالی نیویورک حاضر به اظهارنظر درباره این گزارش نشدند.

کومرس بانک به دلیل نقض تحریم‌های آمریکا به واسطه انجام مبادلات برای ایران، سودان، کره شمالی، میانمار و کوبا هدف تحقیقات آمریکا قرار گرفته است و مقامات این کشور همچنین در مورد اقدامات این بانک برای مقابله با پولشویی سرگرم تحقیق هستند.

به گفته منابع غربی، یکی از موارد تخلف کومرس بانک که تحت تحقیقات قرار دارد، مبادلات این بانک برای شرکت کشتیرانی ایران است که در سال ۲۰۰۸ تحت تحریم‌های اقتصادی آمریکا قرار گرفت.

این منابع اظهار کرده‌اند کومرس بانک ظاهراً با وجود آگاهی از تحت تحریم بودن این شرکت با آن همکاری کرده است. تحقیقات آمریکا درباره فعالیت‌های کومرس بانک که دومین وام‌دهنده بزرگ آلمان است، در سال ۲۰۱۰ آغاز شد. این بانک در پایان سال گذشته ۹۳۴ میلیون یورو به عنوان تمهید برای ریسک‌های حقوقی شامل تحقیقات آمریکا کنار گذاشته بود. تحلیلگران پیش‌بینی می‌کنند سود بدون مالیات کومرس بانک در سال جاری میلادی به یک میلیارد یورو برسد.

طی پنج سال گذشته بانک‌های خارجی متعددی با مقامات آمریکایی درباره نقض تحریم‌های ایران برای پرداخت جریمه توافق و بیش از ۱۲ میلیارد دلار پرداخت کرده‌اند. به عنوان مثال استاندارد چارترد که متهم به پنهان کردن ۵۹ هزار مبادله ایرانی به ارزش ۲۵۰ میلیارد دلار شده بود در سال ۲۰۱۲ مبلغ ۶۶۷ میلیون دلار به مقامات آمریکایی پرداخت کرد.

به گفته یک منبع آگاه، تعداد، حجم و نوع معاملاتی که کومرس بانک مظنون به انجام آنهاست مشابه پرونده استاندارد چارترد است و مانند استاندارد چارترد بسیاری از معاملات کومرس بانک مربوط به ایران بوده است.

بانک فرانسوی بی‌ان‌پی پاریبا نیز در ژوئن موافقت کرد برای نقض تحریم‌های چند کشور از جمله ایران ۸.۹ میلیارد دلار جریمه به آمریکا بپردازد.

بانک‌های متعدد دیگر شامل استاندارد چارترد، گروه بانکی لویدز و گروه کردیت سوئیس پیش از این برای پایان دادن به تحقیقات آمریکا درباره نقض تحریم‌ها جریمه پرداخت کرده‌اند اما جریمه آنها در مقایسه با جریمه ۸.۹ میلیارد‌دلاری که برای بی‌ان‌پی پاریبا وضع شد، ناچیز بوده است.

اقتصادنیوز