گروه ویژه اقدام مالی (اف‌ای‌تی‌اف) در نشست اخیر خود با بررسی پیشرفت‌های کشورهای آفریقایی در اجرای اصلاحات ضدپولشویی و مقابله با تأمین مالی تروریسم، اعلام کرد که نام آفریقای جنوبی، نیجریه، موزامبیک و بورکینافاسو از فهرست خاکستری این نهاد بین‌المللی خارج شده است.
به‌گزارش ایرنا، گروه ویژه اقدام مالی (FATF) در پایان نشست خود در پاریس اعلام کرد که با توجه به پیشرفت قابل‌توجه چند کشور آفریقایی در تقویت نظام‌های نظارتی و شفافیت مالی، نام آفریقای جنوبی، نیجریه، موزامبیک و بورکینافاسو از فهرست کشورهایی که تحت نظارت ویژه قرار داشتند، حذف شده است.
بر پایه این گزارش، آفریقای جنوبی با اصلاح قوانین بانکی و تقویت اختیارات «مرکز تحلیل اطلاعات مالی» این کشور، موفق شده است از انتقادات پیشین درباره ناکارآمدی نظام نظارتی خود عبور کند. نیجریه نیز با تدوین قوانین جدید در زمینه کنترل نقل‌وانتقال وجوه و پیگیری منابع مالی گروه‌های تروریستی، بخش مهمی از برنامه اصلاحی مورد نظر اف‌ای‌تی‌اف را تکمیل کرده است.
اف‌ای‌تی‌اف در عین حال هشدار داده است که کشورهای تازه خارج‌شده از فهرست خاکستری باید روند نظارت‌های داخلی را تداوم بخشند و همکاری خود با نهادهای بین‌المللی را در سطح بالا حفظ کنند تا احتمال بازگشت به فهرست نظارتی کاهش یابد
ایران در فهرست سیاه اف‌ای‌تی‌اف ماند
گروه ویژه اقدام مالی (FATF) در بیانیه جدید خود ضمن اذعان به از سرگیری تعامل ایران با این نهاد برای رفع کاستی‌های موجود در نظام مقابله با پولشویی و تأمین مالی تروریسم، اعلام کرده است که ایران همچنان در فهرست کشورهای با ریسک بالا باقی خواهد ماند تا زمانی که برنامه اقدام خود را به طور کامل اجرا کند.
در این بیانیه آمده است که ایران در سال ۲۰۱۶ تعهد سیاسی سطح بالایی را برای اجرای برنامه اقدام ارائه داده بود، اما از آن زمان تاکنون بخش عمده‌ای از تعهدات خود را انجام نداده است. بر این اساس، از فوریه ۲۰۲۰، اف‌ای‌تی‌اف از کشورهای عضو خواسته است که اقدامات مقابله‌ای مؤثری را علیه ایران به اجرا بگذارند و این روند تا اطلاع ثانوی ادامه خواهد داشت.
اف‌ای‌تی‌اف در ادامه به گزارش اخیر ایران درباره تصویب «کنوانسیون پالرمو» اشاره کرده و یادآور شده است که قیدهای اعلام‌شده از سوی تهران در زمان پیوستن به این کنوانسیون بیش از اندازه گسترده است و اجرای داخلی آن با استانداردهای این نهاد همخوانی ندارد.
در این بیانیه آمده است: «در سپتامبر ۲۰۲۵، ایران گزارشی درباره تصویب «کنوانسیون سازمان ملل متحد علیه جرایم سازمان‌یافته فراملی» (پالرمو) به اف‌ای‌تی‌اف ارائه داد. در حالی‌که اف‌ای‌تی‌اف یادداشت و تعامل ایران را مورد توجه قرار داده، در این مقطع ارزیابی می‌کند که قیدهای اعلام‌شده از سوی ایران در زمان پیوستن به کنوانسیون پالرمو بیش از اندازه گسترده است و اجرای داخلی این کنوانسیون در ایران با استانداردهای اف‌ای‌تی‌اف همخوانی ندارد.»
در پایان این بیانیه تأکید شده است که ایران تا زمان اجرای کامل برنامه اقدام، در فهرست کشورهای پرخطر باقی می‌ماند و در صورت تحقق پیشرفت ملموس در زمینه تصویب و اجرای کامل کنوانسیون‌های پالرمو و مقابله با تأمین مالی تروریسم، اف‌ای‌تی‌اف درباره گام‌های بعدی از جمله تعلیق اقدامات مقابله‌ای تصمیم‌گیری خواهد کرد.
